
總經理
宋福祥先生擁有台北工專工業工程科學位,曾任安培電子(股)公司經理、虹志電腦(股)公司處長、遠東金士頓科技(股)公司處長,以多年的產業經驗,指導新普集團長期的事業發展方向策略,傑出的領導能力與卓越成就,為公司贏得多項的肯定與殊榮。
公司名稱 |
新普科技股份有限公司 |
公司簡稱 |
新普 |
股票代號 |
6121 |
市場別 |
上櫃公司 |
產業別 |
電腦及週邊設備業 |
主要業務 |
電池製造業電池組裝配(筆記型電腦電池組、行動電話電池組)、研發及銷售。 |
成立日期 |
1992/4/16 |
上櫃日期 |
2001/11/27 |
實收資本額 |
新台幣1,849,705,190元(2019-03-31) |
市值 |
約新台幣499.42億元(2019-07-15) |
董事長 |
宋福祥 |
發言人 |
魏靖文 |
公司總部 |
新竹縣湖口鄉八德路二段471號 |
股票過戶機構 |
台新綜合證券股務代理部 |
會計師事務所 |
勤業眾信聯合會計師事務所 |
電話號碼 |
+886-3-5695920 |
傳真號碼 |
+886-3-5695931 |
電子信箱 |
|
公司網址 |
battery532.com |
組織架構

一、審計委員會
本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成,本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的:a. 公司財務報表之允當表達。
b. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
c. 公司內部控制之有效實施。
d. 公司遵循相關法令及規則。
e. 公司存在或潛在風險之管控。
本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。於 110 年舉行了 5 次會議,
審議的事項如下, 且經審計委員會照案通過.
a.年度營業報告書、財務報表案及盈餘分配案
b.年度內部控制制度聲明書
c.衍生性商品交易
d.投資案
e.捐贈案
f.簽證會計師獨立性及適任性之評估案
g.轉投資公司之授信額度簽發支持信
二、薪酬委員會
A.薪酬委員會運作情形資訊
a.本公司之薪資報酬委員會委員共計三人。
b.本屆委員任期:109年5月28日至112年5月27日,109年度及110年截至11月11日,薪資報酬委員會開會8次,出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
召集人 | 薛彬彬 | 8 | 0 | 100% |
委員 | 陳泰明 | 8 | 0 | 100% |
委員 | 王震緯 | 8 | 0 | 100% |
B. 薪酬委員會職責
本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事 會討論。
a.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。
b.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
C. 薪資報酬委員會開會資訊
薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
110.03.25 | 1. 109年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
110.08.12 | 1.審查本公司110年經理人之薪資報酬之政策及標準。 2.審查本公司109年度董事酬勞分配明細案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
其他應記載事項:
董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會
意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。
姓 名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
獨立董事薛彬彬 | V(主席) | V(主席) |
獨立董事陳泰明 | V | V |
獨立董事王震緯 | V | V |
獨立董事林丕容 | V |
四、董事會成員及落實多元化情形:
(1)董事會成員名單:
職 稱 |
姓 名 | 主要經(學)歷 |
目前兼任其他公司之職務 |
董事長兼總經理 | 宋福祥 | 台北工專工業工程科 安培電子(股)公司經理 虹志電腦(股)公司處長 遠東金士頓科技(股)公司處長 |
財團法人電子檢驗中心顧問 |
董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:陳世杰 | 美國華盛頓州立大學MBA企管碩士 | 鴻海精密工業(股)公司 財務總處資深處長 |
董事 | 弘鼎創業投資股份有限公司 代表人:彭志強 | 交通大學科技管理博士 迅捷投資及兆遠科技總經理 |
兆遠科技(股)公司法人董事代表人 奇邑科技(股)公司獨立董事 尖點科技(股)公司法人董事代表人 旭德科技(股)公司法人董事代表人 台灣晶技(股)公司法人董事代表人 |
獨立董事 | 陳泰明 | 美國波士頓大學法學碩士 國立台灣大學法學院學士 美國紐約州律師 眾達國際法律事務所資深顧問 |
眾達國際法律事務所資深顧問 中華汽車工業股份有限公司董事 眾達科技股份有限公司獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 薛彬彬 | 淡江大學財金所碩士 大京管理顧問股份有限公司總經理 |
亞矽科技(股)公司獨立董事 世紀民生科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 王震緯 | 交通大學電子工程系 政大企家班 廣達電腦股份有限公司總經理 |
群聯電子股份有限公司獨立董事 群創光電股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 林丕容 | 台灣大學醫學系 中國暨南大學基因及組織工程所博士 台灣大學附設醫院眼科主治醫師 大學眼科集團創辦人 博客來數位科技公司共同創辦人 |
大學光學科技(股)公司 總裁暨技術長、董事 博客來數位科技(股)公司董事長 |
(2)落實多元化情形:
多元化核心項目 董事姓名 |
姓別 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
董事長 | 宋福祥 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:陳世杰 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 弘鼎創業投資股份有限公司 代表人:彭志強 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立 董事 |
陳泰明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立 董事 |
薛彬彬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立 董事 |
王震緯 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立 董事 |
林丕容 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
五、主要股東名單
110年4月19日;單位:股
股份 主要股東名稱 |
持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
---|---|---|
鴻揚創業投資股份有限公司 | 8,214,663 | 4.44% |
寶鑫國際投資股份有限公司司 | 7,730,448 | 4.18% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達清教信託:富達低價位股基金投資專戶 | 5,400,000 | 2.92% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 5,347,444 | 2.89% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管STICHTING存託APG新興市場股票共同基金 | 4,502,288 | 2.43% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達北星基金投資專戶 | 4,200,000 | 2.27% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管伯恩斯坦基金公司-國際策略股票組合投資專戶 | 4,074,000 | 2.20% |
中國人壽保險股份有限公司 | 3,459,000 | 1.87% |
臺灣銀行受託保管聯合馬仕投資基金公司投資專戶 | 3,344,237 | 1.81% |
中華郵政股份有限公司 | 3,340,000 | 1.81% |
六、本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,每年定期進行績效評估,並於公司網站揭露相關資訊。
績效評估結果已提報民國 110 年 3 月 25 日董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。
七、內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據管理辦法之規定辦理, 其考評每年執行二次,
前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事⾧核定。
八、公司組織運作章程
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